УНП ООН укрепляет потенциал государств-участников Центральной Азии для эффективного решения проблем отмывания преступных доходов и незаконных финансовых потоков посредством специализированного обучающего курса для подразделений финансовой разведки, органов прокуротуры в и судейского корпуса

В современных условиях государства участники уделяют повышенное внимание эффективности систем противодействия отмыванию денег (ПОД) от различного вида преступной деятельности в том числе от коррупции, незаконного оборота наркотиков и мошенничества. Как показывает практика эффективным инcтрументом для такой работы является реализация концепции параллельных финансовых расследований.

Взаимные оценки показали, что даже развитые страны сталкиваются с вызовами в данной части. При этом международное сообщество все большее внимания уделяет способности компетентных органов проводить и поддерживать расследования по отмыванию преступных доходов (ОД) и лишать преступников их доходов.

В этой связи, командой экспертов УНП ООН разработан специализированный тренинг для подразделений финансовой разведки, прокуратуры и судейского корпуса. В расмках тренинга рассматриваются особенности финансового расследования, уголовного преследования и рассмотрения дел по отмыванию преступных доходов в суде. Методология подготовки, которая основана на практических кейсах и с учетом национальных особенностей законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов, успешно реализована в Узбекистане и Казахстане.

Логическим продолжением такой работы стал региональный тренинг для сотрудников компетентных органов Кыргызской Республики, с участием представителей компетентных органов Казахстана и Узбекистана.

Во время своего выступления Руководитель Судебной администрации Республики Казахстан, вице-президент Международной ассоциации по судебному администрированию по Центрально-Азиатскому региону г-н Ахметзакиров Наиль, , отметил:

«…наши страны добились определенного прогресса в деле противодействия международной организованной преступности: сформирована правовая база, функционируют специализированные органы и осуществляется сотрудничество между странами. Вместе с тем есть направления, по которым мы можем повысить эффективность нашего сотрудничества. Одним из таких направлений является пресечение незаконных финансовых потоков от незаконного оборота наркотиков и лишение преступников их доходов.

Большой вклад в развитие прогресса и поддержку этим усилиям оказывает Управления ООН по наркотикам и преступности Региональное представительство в Центральной Азии. Бесценный опыт и знания, ресурсы, которыми располагает Глобальная программа по борьбе с отмыванием УНП ООН, расширяют представление о методах борьбы с отмыванием преступных денег.

Подобные мероприятия укрепляют доверие и взаимопонимание между нашими странами, создают условия правоохранительным органам для сотрудничества, обмена информацией и передовым опытом по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия».

По итогам мероприятия участники поделились мнениями, г-жа Дуйшенбекова Г. - преподаватель Высшей школы правосудия при Верховном суде КР отметила, что совместное обучение следователей, прокуроров и судей крайне важно для межведомственного взаимодействия, а также для понимания судьями признаков ОД и правильной оценки доказательств при рассмотрении дел, об объеме работы, которую следователь и прокурор проводят в досудебном расследовании.

Представители судейского корпуса выявили различия кыргызской системы от международных стандартов. Участники из Генеральная прокуратуры Кыргызстана высоко оценили применение современной методологии в проведение тренинга, а также отметили важность и актуальность использования практических заданий, при выполнении которых, участники смогли проявить свои навыки в командной работе и понять функции каждого из участников процесса следствия. «В условиях модернизации преступность возрастает и взаимодействие между ведомствами крайне важно для успешного расследования дел по ОД» - отметил представитель прокуратуры Кыргызстана г-н Хуршудов А.

Следует отметить высокий уровень экспертной работы в ходе мероприятия международного тренера заместителя начальника Правоохранительной академии г-н Нигмаджанова Уйгуна, который прошел подготовку в рамках учебных программ УНП ООН.

Мероприятие прошло 15-17 апреля в Кыргызской Республике при экспертной поддержке Глобальной программы по побрьбе с отмывание денег и финансированием терроризма (GPML) и финансовой поддержке Программы по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности (INL), государственного департамента США.