УНП ООН успешно реализовало проект по борьбе с отмыванием преступных доходов для Казахстана
28 марта 2024 года УНП ООН провело итоговую встречу на тему «Развитие национальной политики и стратегии Казахстана по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризму в соответствии с международными стандартами». На встрече присутствовали национальные партнеры: Агентство по финансовому мониторингу, Генеральная прокуратура, Академия правоохранительных органов, Агентство по противодействию коррупции Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Министерство внутренних дел, всего 19 представителей (6 женщин и 13 мужчин).
В ходе встречи УНП ООН представило цели, задачи и результаты проекта для Республики Казахстан на период с 2021 по 2024 год (Таблица 1).
Участники отметили, что проект помог компетентным органам Казахстана укрепить правовую систему, разработать и реализовать положения национальной стратегии по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В ходе реализации проекта был полностью выполнен рабочий план практических мер, направленный на развитие сотрудничества и укрепление потенциала правоохранительных органов страны в борьбе с незаконными финансовыми потоками и ОД/ФТ.
Данный проект получил экспертную поддержку Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма (GPML) и финансовую поддержку Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) Государственного департамента США.
Национальные партнеры | Рабочие встречи | Пленарные заседания ФАТФ и Эгмонт | Круглые столы | Законы, Стратегии и Типологии | Практические тренинги/семинары/ конференции | Обучено экспертов | Обучено национальных тренеров |
АФМ, ГП, АПК, АРРФР, МВД и Академия | 11 | 3 | 4 | 5 | 10 (3 для тренеров) | более 300 | 15 |