COMUNICADO DE PRENSA

#013

Captación ilegal de dinero: Consecuencias y responsabilidades de personas que invirtieron su dinero

• Seminario para analizar responsabilidades y consecuencias de personas naturales y jurídicas que hicieron negocios con empresas captadoras de dinero.

• E l lavado de activos proveniente de la captación ilegal masiva y habitual.

• El rol de la sociedad en la lucha contra la delincuencia

Bogotá D.C., abril 29 de 2009. Dado que la crisis reciente causada por las empresas captadoras de dinero dejó numerosas inquietudes frente a la normatividad vigente y el rol que deben ejercer el Estado, las autoridades y la ciudadanía; el consorcio SKOL & SERNA, IAPRIF (INICIATIVA AMERICANA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS) Y LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, UNODC, realizarán el próximo 7 de mayo (8:00 a.m. a 1:00 p.m.) un seminario para analizar las responsabilidades y consecuencias de las personas naturales y jurídicas que hicieron negocios con dichas empresas. El lugar del evento será el Club del Comercio - Calle 62 # 5-88. Se invita a los medios de comunicación a cubrir este evento.

Durante el seminario se discutirá si la sociedad y los "afectados" por los captadores ilegales son realmente víctimas de delincuentes y deben ser indemnizados con los impuestos de todos los colombianos, o se trata de personas que debían conocer los riesgos que asumieron al contratar en condiciones que los pudieron llevar a dudar de la razonabilidad económica y de la legalidad de las operaciones que realizaban.

Se analizará si hoy existen en el mercado actividades que deberían ser calificadas como "captación ilegal".

Las discusiones se centrarán también sobre el origen de los rendimientos que recibieron miles de personas en su calidad de clientes, proveedores y asesores; es decir, si estos dineros provenían de una actividad delictiva, ante lo cual es importante estudiar si las autoridades judiciales deberán iniciar procesos de extinción de dominio y analizar si quienes hayan recibido beneficios que sean de origen ilícito, deberán demostrar en tales procesos que son "terceros de buena fe exenta de culpa".

Los interrogantes, aún sin resolver y que el seminario ha contemplado, tendrán en cuenta también si las personas naturales y jurídicas que recibieron dineros de las empresas hoy investigadas por captación ilegal (asesores, medios de comunicación, políticos, etc.) deben devolver los dineros recibidos o ser investigados por lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

Igualmente, se estudiará si los proveedores, asesores y clientes que recibieron beneficios con recursos originados en una actividad ilegal, podrían ser calificados como "terceros de buena fe exenta de culpa" en un posible proceso de extinción de dominio.

Entre los conferencistas que intervendrán están: Kristian Hölge - Naciones Unidas - Oficina contra la Droga y el Delito; Mauricio Vargas, columnista; Eduardo Montealegre, ex magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Medellín, ex Ministro de Justicia, Ricardo Calvete, Jaime Lombana y otros prestigiosos abogados.

Está prevista la asistencia de Mario Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación en la sesión de clausura.