COMUNICADO DE PRENSA

#023

IV Congreso Iberoamericano contra la Delincuencia Organizada, el Terrorismo y la Corrupción

TALLERES SOBRE SARLAFT

Bogotá D.C., junio 30 de 2009. Después de casi dos años de la consagración normativa del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT, el consorcio SKOL & SERNA, IAPRIF (INICIATIVA AMERICANA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS) con el auspicio de LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO - UNODC y de la EMBAJADA BRITÀNICA EN COLOMBIA realizarán el 1 y 2 de julio, el IV CONGRESO IBEROAMERICANO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EL TERRORISMO Y LA CORRUPCIÓN - Talleres sobre SARLAFT, pensando en dar respuesta a las inquietudes y dudas que su implementación ha generado. El evento se desarrollará en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Se invita a los medios de comunicación a cubrir este evento.

Durante el seminario se discutirán los siguientes temas: La seguridad ciudadana como una manifestación de la seguridad democrática, La evolución de la extinción de dominio, Los sujetos obligados no financieros en Colombia, Futuras actividades económicas y profesiones obligadas a reportar a la UIAF y los primeros talleres sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT.

En el primero de ellos, se analizarán las graves amenazas que las  organizaciones criminales imponen a la seguridad ciudadana. Hoy una de las principales exigencias de los ciudadanos a sus gobernantes tiene que ver con la necesidad de brindar seguridad ciudadana. Por ello, en esta versión del Congreso se analizarán diferentes esquemas que los gobernantes pueden ofrecer a sus gobernados.

Frente a la figura de la extinción de dominio, como una de las mejores herramientas en la lucha contra la delincuencia organizada, se examinará: cuál ha sido su impacto en la "debida diligencia" requerida para la realización de los negocios mercantiles (buena fe exenta de culpa); si ha afectado o no la seguridad jurídica; si se ha utilizado como debe ser para luchar contra los delitos de corrupción, etc. También se discutirá, sobre las mejoras que pueden introducirse a esta importante herramienta.

Igualmente, se estudiará cómo debe ser la regulación y supervisión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo sobre las actividades no financieras vulnerables para el lavado de activos en  las siguientes actividades: Los giros postales nacionales y los transmisores de dinero, las redes de bajo valor, el sector cooperativo y el sector comercio.

Finamente, en los Talleres se busca propiciar un diálogo reflexivo en torno al SARLAFT desde el sector privado y público, con el fin de consolidar el Sistema y aportar propuestas concretas a las dificultades encontradas y efectuar aportes para la implementación del esquema en otros sectores de la economía colombiana y en otros países, basados en las lecciones aprendidas por la Superintendencia Financiera Colombiana y el sector financiero colombiano.

Este aprendizaje del sector financiero colombiano, constituye un valioso aporte para otros sujetos obligados para quienes existe la perspectiva cercana de adopción del SARLAFT por parte de las autoridades competentes y para países que se encuentran en vías de implementar esquemas similares.

En la sesión de instalación estarán Ramin Navai, Embajada Británica en Colombia, Jairo Clopatofsky, Senado de la República y Kristian Hölge, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC.

Entre los conferencistas que intervendrán: Hernando Ruiz López Superintendente de Sociedades, Néstor Díaz Saavedra, Director de la DIAN, Enrique Valderrama Jaramillo, Superintendente de Economía Solidaria y Mario Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación.

Para la clausura, está prevista la asistencia de Carlos Medina, Director de Justicia y Seguridad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC y Francisco Santos, Vicepresidente de la República de Colombia.

Contacto:

Renata Ruiz, Auxiliar de Comunicaciones UNODC. Tel. 6467000 Ext. 234 Cel: 316 4453152