LAPLAC - Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe

El Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe es parte del programa de Asistencia Legal de UNODC (LAP por su sigla en inglés) con sede a Viena. Este programa ofrece asistencia técnica a las ramas legislativa, judicial y ejecutiva de los gobiernos en la implementación de las convenciones de Naciones Unidas sobre el control internacional de la droga, contra el crimen organizado, contra la corrupción, y contra la financiación del terrorismo.

Desde Colombia, este programa se concentra en las temáticas comunes, como la asistencia judicial recíproca, técnicas especiales de investigación, lavado de activos y decomiso, mientras promueve la cooperación entre los estados y proporciona asistencia ad-hoc según sur solicitudes.

LAPLAC se enfoca además en reforzar la capacidad real de intervención de sus beneficiarios (sea como investigador, fiscal o juez etc.) diseñando innovadoras herramientas de trabajo.

LAPLAC trabaja conjuntamente con socios internos y externos, como el Programa Global contra el lavado de activo (GPML, por su siglas en inglés) de UNODC, la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) del Ministerio del Interior del Reino de España. Juntos a estas instituciones se adelantan proyectos en "joint-ventures" de juicios simulados y pruebas indiciarias, entre otros.

Además, LAPLAC desarrolla proyectos financiados por la Embajada Británica desde el 2004 y por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

En el 2006 se llevaron a cabo los siguientes proyectos:

- Buenas prácticas en el uso de Técnicas Especiales de Investigación en la investigación de delitos del tráfico de droga y lavado de activos, financiado por la Embajada Británica (FCO)

- Buenas prácticas en la investigación y juzgamiento de sentencias de lavado de activo. Financiado por la Embajada Británica (FCO)

- Implementación de Buenas Prácticas para el uso de la herramienta para el manejo de casos en el Sistema Acusatorio. Financiado por la oficina de Cooperación de la Embajada Británica.

- Prueba Indiciaria en Venezuela, Republica Dominicana, Argentina y Uruguay.

- Juicios Simulados en Chile, Costa Rica, Salvador, Republica Dominicana y Venezuela.

En el 2007 se están llevando a cabo los siguientes proyectos:

- Fortalecimiento en la implementación del sistema acusatorio a través del monitoreo y la evaluación del manejo de casos. Financiado por la oficina de Cooperación de la Embajada Británica.

- Pasantía financiera especializada contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Financiado por la Embajada Británica (FCO)

- Soporte al fortalecimiento de la LAPLAC - UNODC's en América Latina y el Caribe. Financiado por la Embajada Británica (FCO)

- Buenas prácticas en la investigación y preparación de casos contra el tráfico de drogas y el lavado de activos en la región. Financiado por la Embajada Británica (FCO)

- Prueba Indiciaria en ecuador, Colombia, Chile y Bolivia

- Juicios Simulados en Bolivia y Perú

1) Fortalecimiento en la implementación del sistema acusatorio a través del monitoreo y la evaluación del manejo de casos. Financiado por la oficina de Cooperación de la Embajada Británica.

- Entrenar investigadores y fiscales sobre el uso in buenas practicas investigativas y en la preparación de procesos abajo del nuevo sistema acusatorio penal. Estos entrenamientos se desarrollarán en Antioquia, Cundinamarca, Caquetá, Tolima, Huila, Nariño, Cauca y Meta.

- Evaluar el uso de la herramienta para el manejo de los casos a los fiscales y investigadores entrenados en el 2006 en Bogota, Medellin, Cali, Manizales y Bucaramanga.

2) Pasantía financiera especializada contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Financiado por la Embajada Británica (FCO)

Los organizadores de las Pasantías Financieras Especializadas contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo son:

• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

• Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC)

• Donantes

El propósito del proyecto es proveer a investigadores, fiscales, jueces y analistas de UIF el conocimiento y herramientas para entender cuando los instrumentos financieros están siendo utilizados para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

Los beneficiarios de este programa serán los investigadores, fiscales, jueces y analistas FIU.

Estos beneficiarios han identificado el entrenamiento especializado sobre instrumentos financieros como esencial a su trabajo (ya sea investigador, fiscal o juez), sobre todo en los campos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

A su vez, el grupo objetivo proveerá entrenamiento a estas compañías del sector privado sobre la manera como ellos realizan su trabajo. El resultado final es un mejor entendimiento entre el sector público y el privado así, mutuamente se pueden ayudar el uno al otro en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El proyecto construye las capacitaciones con base en un manual de referencia de 143 páginas, denominado "Instrumentos financieros y el riesgo del lavado de dinero" (Agosto 2006) el cual trata de los siguientes instrumentos financieros o servicios:

• Cuentas de cheques

• Cuentas de ahorros

• Certificados de deposito

• Transferencia electrónica

• Póliza de seguros

• Fondo de inversiones

• Mesa de valores

• Negocios de comercio exterior

• Transacciones de usuario

• Empleados financieros

El proyecto será monitoreado y evaluado de acuerdo con los estándares de la ONU, incluyendo la medición del impacto y del resultado después de la capacitación, reuniones periódicas con los beneficiarios y control de gastos. Para este propósito, LAPLAC ha diseñado cuestionarios para medir el conocimiento antes y después del tema en cuestión por parte de los beneficiarios y para evaluar la utilidad de la capacitación y de los encargados de hacerla.

El Trabajo será además monitoreado y evaluado por un comité técnico, conformado por instituciones beneficiarias, las cuales se encontraran regularmente y cuyas conclusiones y recomendaciones serán usadas para evaluar el compromiso de los operadores legales participantes en la capacitación.

4) Buenas prácticas en la investigación y preparación de casos contra el tráfico de drogas y el lavado de activos en la región. Financiado por la Embajada Británica (FCO)

- Desarrollar el Plan de Investigación con las autoridades de cada país y crear una guía para la implementación de la herramienta.

- Entrenar investigadores y fiscales sobre el uso in buenas practicas investigativas y en la preparación de procesos abajo del nuevo sistema acusatorio penal. Estos entrenamientos se desarrollarán en Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Perú.