PANAMA UTILIZA HERRAMIENTA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS DE UNODC

La Oficina contra la Droga y el Delito impulsa la retroalimentación entre el sector financiero y el sector justicia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La Superintendencia de Bancos de Panamá ha decidido hacer uso del manual 'Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros' (http://www.superbancos.gob.pa) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), uniéndose a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de Nicaragua entre otras entidades públicas y privadas. La Superintendencia supervisa 143 bancos, instituciones fiduciarias, entre otras, las cuales a su vez representan a miles de clientes y a miles de millones de dólares en portafolio.

El manual forma parte de un proyecto del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de UNODC en Colombia, el cual pretende fomentar el acercamiento entre el sector financiero y el sector justicia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. También se facilitarán pasantías financieras especializadas para operadores de justicia en bancos, instituciones fiduciarias, corredores de bolsa, casas de cambio etc.,- una iniciativa innovadora y ambiciosa, financiada en Colombia por el Gobierno Británico.

En palabras de la Representación de UNODC: "El sector privado y el sector público tienen que entenderse, retroalimentarse y colaborar entre sí. Por ejemplo, si los investigadores, fiscales y los jueces - la mayoría abogadas y abogados - no conocen el uso legal de los productos y servicios de las instituciones financieras, tampoco van a reconocer su uso ilegal por parte de narcotraficantes, lavadores y terroristas. El proyecto - promoviendo el entendimiento entre los dos sectores - busca eliminar este riesgo".

El sector privado está manifestando tanto interés que es probable replicar esta experiencia en otros países, incluso con financiación del mismo sector financiero. Varios bancos - dentro y fuera de Colombia - ya están estudiando esta posibilidad en el contexto de su responsabilidad social empresarial.

Para mayor información sobre el proyecto, por favor comuníquense con laplac@unodc.org 

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