• Serie de Módulos Universitarios E4J: Delincuencia Organizada
  

• Módulo 4: Infiltración de la Delincuencia Organizada en las Empresas y el Gobierno
  

• Introducción y logros de aprendizaje
  

• Temas clave

• Extorsión
  
• Extorsión organizada
• Préstamo usurario
  
• Vínculos entre la delincuencia organizada y la corrupción
  
• Soborno versus extorsión
  
• Lavado de dinero
  
• Responsabilidad de personas jurídicas
  
• Resumen
• Referencias

• Ejercicios

• Ejercicios y estudios de caso
  
• Pensamiento crítico a través de la ficción
  
• Extractos de legislación
  

• Estructura de clase recomendada
  

• Lecturas principales
  

• Lecturas avanzadas
  

• Evaluación del estudiante
  

• Preguntas de repaso y de evaluación
  
• Prueba 4
• Preguntas de investigación y estudio autónomo
  

• Herramientas didácticas adicionales
  

 

Publicado en abril de 2018

Perspectivas regionales: Región de las Islas del Pacífico - añadido en noviembre de 2019

Perspectivas regionales: África oriental y meridional - añadido en abril de 2020

 

 

 Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Lecturas principales

 

Textos jurídicos

• Artículos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. 
• Artículo 6: Penalización del lavado del producto del delito
• Artículo 7: Medidas para combatir el lavado de dinero
• Artículo 8: Penalización de la corrupción
• Artículo 9: Medidas contra la corrupción
• Artículo 10: Responsabilidad de personas jurídicas
• Guías legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. 
• Penalización del lavado del producto del delito
• Penalización y medidas contra la corrupción
• Responsabilidad de personas jurídicas 

Textos académicos 

• Arias, Desmond (2011). Drug Cartels: Neither Holy, Nor Roman, Nor an Empire. En M. Natarajan, ed., Introduction to International Crime and Justice. New York: Cambridge University Press.
• Savona, Ernesto and Zanella, Marco (2011). Extortion and Organized Crime. En M. Natarajan, ed., Introduction to International Crime and Justice. New York: Cambridge University Press. 

Informes 

• CSD (2010). Examining the Links between Organised Crime and Corruption. Sofia: Center for the Study of Democracy.
• Ferragut, Sergio (2012). Organized Crime, Illicit Drugs and Money Laundering: the United States and Mexico. International Security Programme Paper 2012/01. November 2012. London: Chatham House.
• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2013). Business, Corruption and Crime in the Western Balkans: The Impact of Bribery and Other Crime on Private Enterprise. Viena: UNODC.
• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2017). Corruption in Nigeria. Bribery: Public Experience and Response. Vienna: UNODC.

 

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