Publicado en mayo de 2018
Perspectiva regional: Región de las Islas del Pacífico - añadido en noviembre de 2019
Perspectiva regional: África oriental y meridional - añadido en abril de 2020

 

 
 Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Preguntas de investigación y estudio autónomo

 

a)  ¿En tu país se permite que los investigadores utilicen las técnicas de investigación encubierta? Considera las técnicas de investigación a continuación:

  • Interceptación de telecomunicaciones;
  • Interceptación de tráfico de correo electrónico;
  • Interceptación de correspondencia;
  • Uso de dispositivos de escucha;
  • Uso de dispositivos de rastreo y posicionamiento;
  • Uso de equipos de vigilancia;
  • Uso de vigilancia fotográfica;
  • El uso de identidades personales y empresariales falsas;
  • El uso de informantes;
  • Registro encubierto de cartas, paquetes, contenedores y encomiendas;
  • Compra simulada de un artículo;
  • Simulación de un delito de corrupción;
  • Entrega vigilada;
  • Monitoreo encubierto en tiempo real de transacciones financieras;
  • Divulgación de información financiera.

b) Haz una investigación independiente sobre un caso en el que las operaciones encubiertas hayan infringido los derechos humanos. Brinda recomendaciones sobre cómo se podría evitar dicha violación.

b) Utiliza la Base de Datos de Jurisprudencia de SHERLOC de la UNODC. Busca en la sección «Cuestiones transversales» -> «Investigación»-> «Entrega vigilada») para discutir las ventajas y limitaciones de usar la entrega vigilada como una de las respuestas de las fuerzas del orden ante delitos transnacionales.

c) ¿Cuáles son los requerimientos legales que hay en tu país, si los hay, que restringen los poderes de la Policía para investigar locales privados o personas? ¿Se requiere una autorización o un permiso voluntario? Si es así, ¿cómo?

d) ¿Cuáles son las condiciones legales previas en tu país para el uso de la vigilancia electrónica como la interceptación de comunicaciones (incluidos el teléfono, el correo y el correo electrónico)?

e) Realiza tu propia investigación sobre los informantes clave Margarito y Pedro Flores en la investigación de Joaquín «el Chapo» Guzmán. ¿Por qué decidieron los mayores partidarios de Guzmán cooperar con la Policía? ¿Podría el curso de la investigación y enjuiciamiento haber sido diferente sin la participación de informantes?

f) Realiza tu propia investigación sobre Enrique S. «Kiki» Camarena Salazar, un agente encubierto para la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), estadounidense de padres mexicanos, que fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 y luego torturado y asesinado durante una asignación en México. Discute sobre el peligro que corren los agentes que trabajan encubierto.

g) Realiza una investigación autónoma sobre la cooperación en materia de la aplicación de la ley entre tu país y agencias policiales extranjeras. ¿Qué órganos de las fuerzas del orden internacionales están presentes en tu país? ¿Están presentes oficiales de enlace de otros países también? ¿Pueden los investigadores hacer solicitudes a estas organizaciones directamente o tienen que operar a través de una organización intermediaria como la INTERPOL?

h) ¿En qué condiciones podría la INTERPOL eliminar una orden de detención? Participa en una discusión sobre cómo la política y el poder pueden interferir con el manejo de la INTERPOL de la Lista de personas buscadas. ¿Es posible que los Gobiernos utilicen la Lista de personas buscadas de la INTERPOL para buscar a sus enemigos u oponentes políticos? Brinda ejemplos de casos reales.

 
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