Dinero súcio: quanto hay por ahí?

26 de octubre 2011 - Delincuentes, especialmente traficantes de drogas, pueden haber lavado aproximadamente US$ 1,6 billones (1,600.000.000.000), o un 2,7 por ciento del PIB mundial en 2009, según un nuevo informe de la UNODC. Este valor es consistente con el rango de 2 a 5 por ciento establecido por el Fondo Monetario Internacional para evaluar la magnitud del lavado de dinero.

Menos del 1 por ciento del total de los flujos financieros ilícitos se está incautando y congelando, según el informe, " Estimaciones de los flujos financieros derivados del tráfico ilícito de drogas y otros delitos organizados transnacionales." "El monitoreo del flujo de fondos ilícitos generados por el tráfico de drogas y el análisis de la delincuencia organizada y la forma en que se lavan en los sistemas financieros del mundo siguen siendo tareas de enormes proporciones", reconoció Yury Fedotov, Director Ejecutivo de la UNODC.

Al lanzar el informe, en Marrakech, Marruecos, durante la cuarta sesión de la Conferencia de Estados Partes en la Convención de la ONU contra la Corrupción, Fedotov dijo que la conferencia sirvió para recordar que la corrupción puede jugar un papel importante en la facilitación de la entrada de fondos ilícitos en los flujos financieros mundiales legítimos, y agregó que las inversiones de "dinero sucio" pueden distorsionar la economía y dificultar la inversión y el crecimiento económico. El informe tiene por objetivo arrojar luz sobre el monto total probablemente lavado en el mundo y avanzar en la investigación sobre el tema. "Sin embargo, como en todos estos informes, vamos a seguir mejorando los números para proporcionar estimaciones lo más reales posible", dijo Fedotov.

El informe de la UNODc estima que la cantidad total de ganancias del crimen generadas en 2009, excepto aquellas derivadas de la evasión de impuestos, pueden haber sido de aproximadamente $ 2.1 billones de dólares (2,100.000.000.000), o 3,6 por ciento del PIB en ese año (2,3 al 5,5 por ciento). De este total, las ganancias de la delincuencia organizada transnacional - incluyendo el tráfico de drogas, falsificación, tráfico de personas y tráfico ilícito de armas pequeñas - pueden haber llegado a un 1,5 por ciento del PIB mundial, de los cuales el 70 por ciento habrían sido lavados a través del sistema financiero.

El comercio de drogas ilícitas - responsable por la mitad de todos los ingresos de la delincuencia organizada transnacional y por una quinta parte de todas las ganancias del crimen - es el más rentable. El estudio dedicó especial atención al mercado de la cocaína, probablemente la droga ilegal más lucrativa traficada a través de las fronteras. Los ingresos brutos de los traficantes del tráfico de cocaína fueron de aproximadamente $ 84 mil millones en 2009. Mientras que los agricultores andinos de coca ganaron cerca de $ 1 mil millones, la mayor parte de los ingresos generados por la cocaína se concentró en América del Norte (EE.UU. $ 35 mil millones), seguida por Europa Occidental y Central (EE.UU. $ 26 mil millones).Aproximadamente dos tercios de ese total pueden haber sido lavados en 2009. Los resultados sugieren que la mayor parte de las ganancias del tráfico de cocaína se lavan en América del Norte y Europa, mientras que las ganancias ilícitas de otras sub-regiones son probablemente blanqueadas en el Caribe.
Una vez que el dinero ilegal entra en los mercados financieros y globales, se hace mucho más difícil rastrear su origen, y el lavado de las ganancias ilícitas puede perpetuar un ciclo de criminalidad y de tráfico de drogas. "El reto de la UNODC es trabajar dentro del sistema de las Naciones Unidas y junto a los Estados miembros para ayudar a crear mecanismos para controlar y prevenir el lavado de dinero, fortalecer el imperio de la ley y evitar que estos fondos causen más sufrimiento" dijo Fedotov.

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