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Red de Fiscales Contra el Crimen Organizado (REFCO)

La Red de Fiscales contra el Crimen Organizado (REFCO), fundada en marzo de 2011 a través de una iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá, establece una plataforma de cooperación entre 10 Fiscalías Especializadas en la lucha contra el crimen organizado de Belice, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.

La Red apunta a fortalecer la investigación y el enjuiciamiento del crimen organizado a través del apoyo a las Fiscalías Especializadas y del trabajo con los fiscales de Centroamérica y la República Dominicana, tanto a nivel local como regional.

El crimen organizado posee un componente transnacional que va más allá de las fronteras y, que por lo tanto, requiere una respuesta estratégica coordinada. No es suficiente con que un Estado establezca disposiciones legales o especialice a sus investigadores y fiscales; es necesario también crear vínculos de comunicación y confianza entre las personas que trabajan en las unidades especializadas relevantes de los diferentes países de la región.

La Red, por lo tanto, le adjudica una importancia fundamental a la confianza mutua y las alianzas entre los fiscales en Centroamérica y la República Dominicana. Solo a través de contacto directo, creando un espacio seguro, es posible intercambiar información y trabajar conjuntamente contra el crimen organizado. Sin embargo, no es posible trabajar en red si, a nivel nacional, se identifican vacíos en áreas estratégicas en las cuales podría haber una eficiencia mayor. Por consiguiente, si bien hay una necesidad de llevar a cabo operaciones regionales coordinadas, no sólo en el área de investigación, sino también a través de iniciativas que apunten a fortalecer la comunicación regional, es también esencial apoyar las estructuras nacionales de cada Fiscalía.

En consecuencia, la red está fuertemente comprometida en dos niveles: a nivel nacional, para brindar apoyo y asistencia técnica a cada Fiscalía, de acuerdo con las necesidades y las prioridades identificadas, y así fortalecer las estructuras de enjuiciamiento del crimen organizado, alcanzando un mayor nivel de especialización y eficiencia. Al mismo tiempo, regionalmente, REFCO promueve la comunicación y la confianza entre fiscales, brindando un espacio en el que ellos pueden compartir las dificultadas que se presentan en las investigaciones, la metodología de investigación de los muchos fenómenos asociados con el crimen organizado que representan desafíos o las sentencias judiciales a nivel jurisprudencial.

La Red responde a las necesidades de cada fiscalía y cuenta con el apoyo expreso del Consejo Centroamericano de Ministerio Públicos, organismo que en su reunión del 12 y 13 de octubre de 2011 identificó a REFCO como una "herramienta utilizada por el Consejo para implementar cualquier iniciativa regional de su plan de acción que tuviera como objetivo combatir al crimen organizado en cualquiera de sus manifestaciones (tráfico de drogas, lavado de dinero, extorción)".

Después de un año y medio de trabajo, podemos resumir los esfuerzos de REFCO de la siguiente manera:

  • Diez Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado forman parte de la Red;
  • Dos Fiscalías adicionales, las de Bolivia y Perú, han participado en actividades de la Red;
  • El sitio web de la Red fue lanzado en mayo de 2012;
  • Tres reuniones plenarias (marzo y noviembre de 2011 y mayo de 2012) se han celebrado, con la presencia de todos los Jefes de las Fiscalías afiliadas a la Red;
  • Ocho talleres regionales en los que participaron más de 350 fiscales;
    •  Trata con fines de adopción ilegítima - 16 de mayo de 2011 en Nicaragua;
    •   Testaferrato, 16-27 de junio de 2011 en Nicaragua;
    •  Maras, 7-11 de noviembre de 2011 en El Salvador;
    •   Extorsión, 5-9 de marzo y 23-27 de abril de 2012 en El Salvador;
    •   Lavado de activos, 26-28 de marzo de 2012 en Panamá;
    •  Crimen organizado, 16-17 de mayo de 2012 en la República Dominicana;
    •   Hurto y Robo de vehículos, 3-4 de julio de 2012 en Guatemala;
    •  Metodología de Investigación en casos de Crimen Organizado, 3-4 de septiembre de 2012 en Colombia.
  • Cuatro talleres nacionales;
    • Intervenciones telefónicas, 21-23 de marzo de 2012 en El Salvador;
    • Crimen Organizado, 16-20 de abril de 2012 en Guatemala;
    • Intervenciones telefónicas, 11-13 de junio de 2012 en El Salvador;
    • Extorsión, 30 de julio - 3 de agosto de 2012 en Honduras
  • Ocho boletines con artículos de opinión redactados por fiscales e información sobre las actividades de la Red de Fiscales.
  • Participación en foros internacionales para discutir iniciativas y recomendaciones para la investigación y el enjuiciamiento del crimen organizado;
    • EUROJUST, Cooperación con otros Estados en la lucha contra el tráfico de drogas, octubre de 2011 en Cracovia, Polonia;
    • AIAMP, Buenas prácticas en la investigación del tráfico de drogas y el lavado de activos, julio de 2011 en Montevideo, Uruguay;
    • Reunión Plenaria de la AIAMP, diciembre de 2012 en Brasilia, Brasil;
    •   Taller regional sobre cooperación transnacional en la prevención y el combate al terrorismo y su financiamiento, marzo de 2012 en Cartagena de Indias, Colombia;
    • Consulta Técnica para el desarrollo de un Esquema Hemisférico contra el Crimen Organizado Transnacional , junio de 2012 en Antigua, Guatemala.
  • Apoyo a las Fiscalías nacionales.
    • Apoyo   a la Fiscalía de Panamá en la implementación del Sistema Penal Acusatorio;
    • Apoyo a la Fiscalía de El Salvador en la implementación de una ley de intervenciones telefónicas;
    • Misiones de asistencia técnica a El Salvador y Honduras;
    • Apoyo a la Fiscalía de Honduras, en conjunto con la Fiscalía de El Salvador, para la creación de una Unidad Anti-Extorciones.

La Red de Fiscales contra el Crimen Organizado (REFCO), fundada en marzo de 2011 a través de una iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá, establece una plataforma de cooperación entre 10 Fiscalías Especializadas en la lucha contra el crimen organizado de Belice, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.

 

La Red apunta a fortalecer la investigación y el enjuiciamiento del crimen organizado a través del apoyo a las Fiscalías Especializadas y del trabajo con los fiscales de Centroamérica y la República Dominicana, tanto a nivel local como regional.

 

El crimen organizado posee un componente transnacional que va más allá de las fronteras y, que por lo tanto, requiere una respuesta estratégica coordinada. No es suficiente con que un Estado establezca disposiciones legales o especialice a sus investigadores y fiscales; es necesario también crear vínculos de comunicación y confianza entre las personas que trabajan en las unidades especializadas relevantes de los diferentes países de la región.

 

La Red, por lo tanto, le adjudica una importancia fundamental a la confianza mutua y las alianzas entre los fiscales en Centroamérica y la República Dominicana. Solo a través de contacto directo, creando un espacio seguro, es posible intercambiar información y trabajar conjuntamente contra el crimen organizado. Sin embargo, no es posible trabajar en red si, a nivel nacional, se identifican vacíos en áreas estratégicas en las cuales podría haber una eficiencia mayor. Por consiguiente, si bien hay una necesidad de llevar a cabo operaciones regionales coordinadas, no sólo en el área de investigación, sino también a través de iniciativas que apunten a fortalecer la comunicación regional, es también esencial apoyar las estructuras nacionales de cada Fiscalía.

 

En consecuencia, la red está fuertemente comprometida en dos niveles: a nivel nacional, para brindar apoyo y asistencia técnica a cada Fiscalía, de acuerdo con las necesidades y las prioridades identificadas, y así fortalecer las estructuras de enjuiciamiento del crimen organizado, alcanzando un mayor nivel de especialización y eficiencia. Al mismo tiempo, regionalmente, REFCO promueve la comunicación y la confianza entre fiscales, brindando un espacio en el que ellos pueden compartir las dificultadas que se presentan en las investigaciones, la metodología de investigación de los muchos fenómenos asociados con el crimen organizado que representan desafíos o las sentencias judiciales a nivel jurisprudencial.

 

La Red responde a las necesidades de cada fiscalía y cuenta con el apoyo expreso del Consejo Centroamericano de Ministerio Públicos, organismo que en su reunión del 12 y 13 de octubre de 2011 identificó a REFCO como una "herramienta utilizada por el Consejo para implementar cualquier iniciativa regional de su plan de acción que tuviera como objetivo combatir al crimen organizado en cualquiera de sus manifestaciones (tráfico de drogas, lavado de dinero, extorción)".

 

Después de un año y medio de trabajo, podemos resumir los esfuerzos de REFCO de la siguiente manera:

 

·          Diez Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado forman parte de la Red;

 

·          Dos Fiscalías adicionales, las de Bolivia y Perú, han participado en actividades de la Red;

 

·          El sitio web de la Red fue lanzado en mayo de 2012;

 

·          Tres reuniones plenarias (marzo y noviembre de 2011 y mayo de 2012) se han celebrado, con la presencia de todos los Jefes de las Fiscalías afiliadas a la Red;

 

·          Ocho talleres regionales en los que participaron más de 350 fiscales;

(i)                    Trata con fines de adopción ilegítima - 16 de mayo de 2011 en Nicaragua;

(ii)                  Testaferrato, 16-27 de junio de 2011 en Nicaragua;

(iii)                 Maras, 7-11 de noviembre de 2011 en El Salvador;

(iv)                 Extorsión, 5-9 de marzo y 23-27 de abril de 2012 en El Salvador;

(v)                  Lavado de activos, 26-28 de marzo de 2012 en Panamá;

(vi)                 Crimen organizado, 16-17 de mayo de 2012 en la República Dominicana;

(vii)               Hurto y Robo de vehículos, 3-4 de julio de 2012 en Guatemala;

(viii)              Metodología de Investigación en casos de Crimen Organizado, 3-4 de septiembre de 2012 en Colombia.

 

·          Cuatro talleres nacionales;

(i)                    Intervenciones telefónicas, 21-23 de marzo de 2012 en El Salvador;

(ii)                  Crimen Organizado, 16-20 de abril de 2012 en Guatemala;

(iii)                 Intervenciones telefónicas, 11-13 de junio de 2012 en El Salvador;

(iv)                 Extorsión, 30 de julio - 3 de agosto de 2012 en Honduras.

 

·          Ocho boletines con artículos de opinión redactados por fiscales e información sobre las actividades de la Red de Fiscales;

 

·          Participación en foros internacionales para discutir iniciativas y recomendaciones para la investigación y el enjuiciamiento del crimen organizado;

(i)                    EUROJUST, Cooperación con otros Estados en la lucha contra el tráfico de drogas, octubre de 2011 en Cracovia, Polonia;

(ii)                  AIAMP, Buenas prácticas en la investigación del tráfico de drogas y el lavado de activos, julio de 2011 en Montevideo, Uruguay;

(iii)                 Reunión Plenaria de la AIAMP, diciembre de 2012 en Brasilia, Brasil;

(iv)                 Taller regional sobre cooperación transnacional en la prevención y el combate al terrorismo y su financiamiento, marzo de 2012 en Cartagena de Indias, Colombia;

(v)                  Consulta Técnica para el desarrollo de un Esquema Hemisférico contra el Crimen Organizado Transnacional , junio de 2012 en Antigua, Guatemala.

 

·          Apoyo a las Fiscalías nacionales.

(i)                    Apoyo   a la Fiscalía de Panamá en la implementación del Sistema Penal Acusatorio;

(ii)                  Apoyo a la Fiscalía de El Salvador en la implementación de una ley de intervenciones telefónicas;

(iii)                 Misiones de asistencia técnica a El Salvador y Honduras;

(iv)                 Apoyo a la Fiscalía de Honduras, en conjunto con la Fiscalía de El Salvador, para la creación de una Unidad Anti-Extorciones.