Material jurídico para fiscales, defensores y jueces en materia de Blanqueo de Capitales para la República de Panamá elaborado en el marco del proyecto CRIMJUST

La reducción significativa de las corrientes financieras y de armas ilícitas, el fortalecimiento de la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada es una de las metas del Objetivo 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) de la Agenda 2030 que contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En ese sentido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) colabora con los Estados Miembros en la lucha contra el blanqueo de capitales desde diferentes ángulos que incluyen acciones tanto para la prevención en el sector público y privado como para la investigación y procesamiento de los casos delictivos, en especial de aquellos que derivan del narcotráfico, la criminalidad organizada transnacional y la corrupción, así como el impulso de la recuperación de activos y de la cooperación internacional.  

Dentro de las diferentes actividades del Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Oficina de Representación para Centroamérica y el Caribe (ROPAN), en el marco de los objetivos del Proyecto para el Fortalecimiento de la Cooperación en la Investigación y la Judicialización a lo largo de la ruta de la Cocaína en América Latina, el Caribe y África Occidental (CRIMJUST), financiado por la Unión Europea, con el fin de apoyar a los funcionarios de investigación y judiciales en el procesamiento de los casos de blanqueo de capitales, elaboró el documento denominado "Extractos de Doctrina y Jurisprudencia en materia de Blanqueo de Capitales para la República de Panamá".

Dicho documento resalta que el manejo de la doctrina y de la jurisprudencia es fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho ya que va precisando el alcance de las normas jurídicas y dotándolas de contenido, lo que se traduce en seguridad jurídica y en el establecimiento de políticas jurisdiccionales para la resolución de situaciones similares.

Este documento también busca apoyar la reforma procesal penal que se ha venido dando en la República de Panamá en los últimos años con motivo de la adopción del sistema penal acusatorio, ya que esta nueva forma de administrar justicia requiere nuevas habilidades para que los litigantes (sean fiscales, defensores o querellantes) se manejen adecuadamente en un entorno de audiencias y brinden información de calidad a los jueces quienes a su vez deberán tomar decisiones fundadas en derecho y con apoyo de la jurisprudencia.

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