25-27 Febrero 2019 - La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC-ROPAN), en el marco del Proyecto de Consolidación de la Reforma Procesal en Panamá, financiado por el gobierno panameño, y del Proyecto Global para el Fortalecimiento de la Cooperación en la Investigación y Judicialización a lo largo de la Ruta de la Cocaína - CRIMJUST, financiado por la Unión Europea, celebró el Taller de Blanqueo de Capitales como herramienta facilitadora del tráfico ilícito de drogas, dirigido a Jueces, Defensores Públicos y Fiscales en Ciudad de Panamá.
Esta actividad, en la que participaron 20 personas, entre ellos 15 mujeres y 5 hombres, tenía como propósito brindar una perspectiva general del blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico desde el punto de vista nacional e internacional enfocándose en la identificación de las tipologías, estructura del delito, y plantear aspectos prácticos de la investigación.
Durante el primer día, se discutió el panorama mundial y regional del tráfico ilícito de drogas; el marco jurídico internacional vigente; el riesgo del delito de Blanqueo de Capitales dentro del ámbito nacional y la estrategia a seguir.
Durante el segundo día, se enfocó en los aspectos procesales de la investigación; se analizó la responsabilidad penal de las personas jurídicas; y se discutió sobre la importancia de la recuperación de activos y las herramientas de cooperación internacional; al igual que se realizaron ejercicios de análisis de casos.
Durante el tercer día, se abordaron aspectos relacionados con las técnicas especiales de investigación en casos de crimen organizado que pueden ser utilizadas en un contexto de blanqueo de capitales, se hizo énfasis en la importancia de la investigación financiera paralela, revisión de las posturas jurisprudenciales, y análisis de casos.
Como resultado del taller, los participantes expandieron sus conocimientos en el tema de blanqueo de capitales, en especial sobre las modalidades utilizadas por las organizaciones de crimen organizado y las herramientas jurídicas con las que se cuenta para reforzar las investigaciones y procesamiento efectivo de casos.
Under the framework of the CRIMJUST project funded by European Union Cocaine Route Programme, UNODC and its partners (INTERPOL and TI) aim to assist Member States to enhance their capacity and integrity of criminal justice institutions to detect, investigate, prosecute and adjudicate illicit cocaine trafficking cases, and to foster cooperation at the interregional level for effective action to tackle drug trafficking and related organized crime.
For more information:
- European Union "Cocaine Route Programme"
