УНП ООН и вопросы отмывания денег и противодействия финансированию терроризма

English | Français

Группа УНП ООН по вопросам правоохранительной деятельности, организованной преступности и отмывания денег несет ответственность за осуществление Глобальной программы борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма, которая была создана в 1997 году в связи с мандатом, предоставленным УНП ООН на основании Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Мандат Группы был усилен в 1998 году в результате принятия Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии Политической декларации и мер по борьбе с отмыванием денег, которые расширили рамки мандата, включив в него все серьезные преступления, а не только те, которые связаны с наркотиками.

Основная задача Глобальной программы состоит в том, чтобы содействовать укреплению потенциала государств-членов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также в оказании им помощи в выявлении, аресте и конфискации незаконных доходов, как это предусмотрено в документах Организации Объединенных Наций и других общепринятых стандартах, путем предоставления, по просьбе государств, соответствующей технической помощи.

В контексте стандартов Организации Объединенных Наций Глобальная программа борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма преследует следующие цели:

  • Оказание помощи в достижении цели, которая была поставлена Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии перед всеми государствами и которая заключается в принятии законодательства, обеспечивающего приведение в действие универсальных правовых документов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
  • Обеспечение государств необходимыми знаниями, средствами и опытом для реализации национального законодательства и положений, предусмотренных мерами по борьбе с отмыванием денег, которые были приняты Генеральной Ассамблеей на ее двадцатой специальной сессии
  • Оказание помощи нуждающимся в ней государствам во всех регионах с целью совершенствования специализированных знаний и навыков должностных лиц органов уголовного правосудия в деле расследования и уголовного преследования сложных финансовых преступлений, особенно преступлений, касающихся финансирования терроризма
  • Укрепление международного и регионального сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма посредством обмена информацией и взаимной правовой помощи
  • Расширение правовых, финансовых и оперативных возможностей государств эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма

Более подробную информацию о мандате в рамках Глобальной программы см. здесь.