Бишкек, Кыргызская Республика, 17 апреля 2024 года
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Программный офис в Кыргызской Республике объявляет об успешном завершении серии семинаров на тему "Расследования в криптовалюте с привлечением источников обогащения данных". Данное мероприятие, проходившее в г. Бишкек с 15 по 17 апреля 2024 года, стало значительным достижением в продолжающихся усилиях по противодействию финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов на территории Кыргызской Республики.
Серия семинаров, финансируемая при поддержке Российской Федерации, стала неотъемлемой частью проекта УНП ООН "Укрепление потенциала Кыргызской Республики в области надзорной деятельности по противодействию финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов (ПОД/ФТ)". Инициатива направлена на укрепление национальной защиты от этих всепроникающих глобальных проблем путем углубления понимания и развития навыков, связанных с криптовалютой.
В очных семинарах приняли участие ведущие эксперты из Российской Федерации, в том числе г-н Алексей Юров, г-жа Ольга Тисен, г-н Дмитрий Пигильдин и г-н Владислав Краснов. Эксперты привнесли бесценные знания и опыт в области мониторинга криптовалют в целях ПОД/ФТ, юридических аспектов финансового мониторинга, борьбы с незаконным использованием информационных технологий и проведения расследований криптовалютных инцидентов. Г-жа Ольга Тисен, Начальник юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), отметила во время своего приветственного слова: «В настоящее время незаконный оборот наркотиков, легализация преступных доходов и иные преступления, как правило, осуществляются с использованием криптовалют. В этой связи, повышение квалификации сотрудников государственных, контрольно-надзорных и правоохранительных органов в сфере противодействия преступлениям, совершенным с использованием виртуальных активов, приобретает особую актуальность. Высокую значимость в эффективности этой работы имеет международное сотрудничество, без которого установление владельцев криптокошельков, арест и конфискация криптовалюты, находящейся на площадках зарубежных провайдеров услуг виртуальных активов, весьма проблематична».
Среди участников серии семинаров были национальные партнеры из различных секторов Кыргызской Республики, таких как Государственная служба финансовой разведки, Служба регулирования и надзора за финансовым рынком, Государственный комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел и Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Охватив широкий спектр тем, участники семинаров углубились в практические занятия на базе интерактивного компьютерного класса по созданию криптовалютных кошельков, техническому анализу криптовалютных транзакций, взаимодействию с правоохранительными органами, международным стандартам криптовалютных бирж и практике выявления нелицензированных провайдеров услуг виртуальных активов. Кроме того, были подробно рассмотрены нюансы расследования преступлений с использованием криптовалют, ареста и конфискации активов, а также использования технологии “Прозрачный Блокчейн” в следственных целях. Г-н Алексей Юров, международный эксперт в области мониторинга криптовалют в целях ПОД/ФТ и разработчик программных решений для мониторинга, отметил важность презентуемых вопросов для Кыргызской Республики: «Сейчас тренинг в области расследования криптовалют особенно важен для Кыргызской Республики, так как страна активно интегрируется в глобальную цифровую экономику, и укрепление компетенций в этой сфере поможет предотвратить возможные финансовые злоупотребления и мошенничество, а также обеспечит соответствие международным стандартам в области финансового регулирования и безопасности».
УНП ООН подтверждает свою приверженность поддержке Кыргызской Республики в расширении усилий по ПОД/ФТ и принятии риск-ориентированного подхода к надзорной деятельности в соответствии с международными стандартами. Эта серия семинаров стала важным шагом в оснащении государственных органов необходимыми инструментами и знаниями для эффективного решения проблем, возникающих в связи с преступлениями, связанными с цифровыми финансами.
Для получения дополнительной информации о серии семинаров и будущих инициативах, пожалуйста, обращайтесь в Программный офис УНП ООН в Кыргызской Республике.