Бишкек, Кыргызская Республика, 13 июня 2024 года
Государственные органы Кыргызской Республики обсудили и утвердили три ключевых отчета по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма в секторах ценных бумаг, страхования и виртуальных (онлайн) казино. Документы были разработаны Программным офисом Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызской Республике совместно с профильными ведомствами Кыргызской Республики.
Данные отчеты содержат подробный анализ текущих угроз и уязвимостей в каждом из секторов, а также рекомендации по снижению выявленных рисков. В частности, отчеты освещают следующие аспекты:
Вместе с отчетами компетентные органы Кыргызской Республики утвердили Планы по снижению рисков, выявленных в трех секторах. Эти планы включают:
Укрепление правовых и институциональных механизмов контроля;
Улучшение ресурсной базы соответствующих органов, а также осведомленности и компетенций их сотрудников;
Укрепление служб внутреннего контроля в учреждениях частного сектора;
Внедрение передовых технологий для мониторинга подозрительных операций.
Процесс согласования и утверждения Отчетов секторальной оценки рисков (СОР) предусматривал несколько ключевых этапов:
1. Разработка Методологии:
Международным экспертом УНП ООН по вопросам ПОД/ФТ Игорем Небываевым была разработана Методология оценки рисков на основе стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) и лучших практик Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
2. Презентация и утверждение Методологии:
20 мая 2024 года проект Методологии был представлен и утвержден на заседании Межведомственной комиссии Кыргызской Республики по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (МВК).
3. Обсуждение и согласование отчетов:
31 мая 2024 года, в рамках 40-й Пленарной недели ЕАГ, состоялось заседание с участием представителей министерств и ведомств, Секретариата ЕАГ и экспертов УНП ООН для предварительного согласования выводов, представленных в Отчетах СОР.
4. Утверждение отчетов:
13 июня 2024 года Отчеты СОР и соответствующие Планы по снижению рисков были официально утверждены на очередном заседании МВК.
4 июня 2024 года Программный офис УНП ООН организовал обучающий семинар для национальных партнеров из различных секторов Кыргызской Республики, таких как Государственная служба финансовой разведки, Служба регулирования и надзора за финансовым рынком, Национальный банк Кыргызской Республики и Министерство внутренних дел. Среди участников семинара были также представители частного сектора Кыргызской Республики. Семинар был посвящен обсуждению механизмов применения Методологии оценки рисков и реализации рекомендаций отчетов СОР.
Данные мероприятия стали неотъемлемой частью проекта УНП ООН "Укрепление потенциала Кыргызской Республики в области надзорной деятельности по противодействию финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов (ПОД/ФТ)". Данный проект реализуется при финансовой поддержке Российской Федерации.
УНП ООН подтверждает свою приверженность поддержке Кыргызской Республики в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, содействуя внедрению международных стандартов и лучших практик.
Для получения дополнительной информации о семинаре и будущих инициативах, пожалуйста, обращайтесь в Программный офис УНП ООН в Кыргызской Республике.
