Quito, julio de 2024 – La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en colaboración con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Policía Federal de Brasil, realizó el I Curso Integral sobre Análisis e Investigación de Operaciones Financieras en Minería Ilegal del 8 al 12 de julio de 2024. Este evento representa un esfuerzo significativo para mejorar las capacidades de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley en Ecuador y en la región.
El objetivo principal del curso fue proveer de herramientas y conocimientos prácticos a los funcionarios competentes enmateria de investigación y análisis financiero del Estado ecuatoriano para fortalecer las respuestas ante el crimenorganizado transnacional. Es por ello que durante la semana del taller, 32 funcionarios ecuatorianos de diversas instituciones, incluyendo la Contraloría General del Estado (CGE), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Banco Central del Ecuador (BC), la Superintendencia de Compañías (SC), la Superintendencia de Bancos (SB), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Mineros (ARCSEN), recibieron 40 horas de capacitación en estas habilidades cruciales.
El curso abarcó una amplia gama de temas, incluyendo sistemas de justicia criminal, mecanismos de cooperación y técnicas avanzadas de análisis financiero. Los participantes se adentraron en herramientas digitales como I2, la introducción y diagramación manual, la importación y análisis de datos, y la creación de especificaciones para el análisis financiero. También se discutió el análisis comparativo de sistemas bancarios entre Brasil y Ecuador, así como las herramientas de indexación y análisis de datos telemáticos (IPED), que incluyen datos de WhatsApp, correos electrónicos y la nube. Además, se exploraron temas relacionados con criptoactivos y criptomonedas.
La minería ilegal y otros crímenes ambientales en Ecuador se han identificado como prioridades cruciales en la lucha contra el crimen organizado. En particular, la extracción ilícita de minerales, predominantemente oro, representa el 90% de esta actividad ilegal en el país. En este contexto, la formación práctica enfocada en la minería ilegal ha sido fundamental. A través de simulaciones detalladas, los participantes aplicaron las técnicas y metodologías, permitiéndoles mejorar significativamente sus habilidades para llevar a cabo investigaciones financieras complejas en situaciones reales. Este enfoque práctico es esencial para fortalecer la capacidad de respuesta ante las amenazas del crimen organizado relacionadas con la minería ilegal.
El curso también destacó la importancia del intercambio de información y mejores prácticas entre las instituciones participantes, promoviendo una respuesta coordinada y efectiva contra el crimen organizado transnacional. Al fortalecer las habilidades y conocimientos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la iniciativa busca desmantelar redes delictivas complejas y mejorar la eficacia en la persecución de delitos financieros, contribuyendo a la seguridad y estabilidad regional.
A través de la colaboración con la Policía Federal de Brasil, el I Curso Integral sobre Análisis e Investigación de Operaciones Financieras en Minería Ilegal destaca un esfuerzo regional crucial para combatir los crímenes ambientales y fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden a nivel fronterizo. Este curso subraya el compromiso continuo de mejorar la formación de las instituciones ecuatorianas en esta área, con el objetivo de consolidar una respuesta más efectiva y coordinada contra la minería ilegal y otros delitos financieros relacionados.
