УНП ООН и Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу рассмотрели двухгодичный план в рамках проекта по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

В столице Казахстана Нур-Султан состоялась координационная встреча высокого уровня с участием Постоянного представителя ООН в Казахстане, Регионального Представителя УНП ООН в Центральной Азии, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре для обсуждения и принятия нового рабочего плана на 2021–2023 годы в рамках проекта по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

На координационной встрече были подробно обсуждены направления совместных действий по укреплению потенциала Казахстана в противодействии новым вызовам и угрозам в сфере транснациональной преступности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, на ближайшие два года. Концепция совместной работы предусматривает содействие со стороны УНП ООН в разработке и реализации институциональных основ кадрового и технического обеспечения, а также развитии международного сотрудничества национальных партнеров в сфере ПОД/ФТ. Данная работа будет осуществляться во взаимодействии с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, которое координирует работу государственных органов в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

"Сегодняшняя встреча важна для Агентства по финансовому мониторингу и УНП ООН в преддверии взаимной оценки Евразийской группы. До ноября 2022 года Казахстану предстоит пройти второй раунд взаимной оценки Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на соответствие стандартам Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в котором примут участие более 20 государственных органов и субъектов финансового мониторинга Казахстана. Перед нами стоит задача успешно пройти взаимную оценку ЕАГ", - сказал на встрече первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Ермек Оспанов.

В соответствии с новым рабочим планом, будут приняты совместные усилия по укреплению потенциала компетентных органов по выявлению и устранению финансовых потоков от незаконного оборота наркотиков, проведению параллельных финансовых расследований с учетом законодательства страны.

"Сегодняшняя встреча — это своевременная возможность обсудить как мы можем лучше работать вместе и лучше защищать людей от преступлений и угроз. Мы видели, что пандемия увеличила риски, и преступники пользуются уязвимостью людей в своих корыстных целях для получения прибыли. Предотвращение экономических преступлений и реализация надежных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма были включены в ответные меры системы ООН на пандемию, и связанные с этим экономические спады должны быть устранены", - сказала на встрече Региональный Представитель УНП ООН в Центральной Азии Ашита Миттал.

На встрече, УНП ООН и партнеры также обсудили совместные меры по повышению потенциала компетентных органов Казахстана в выполнении рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

"Очевидно, что борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма — это поддержка более широкой повестки дня по ЦУР. Преступления, связанные с отмыванием денег, крадут у правительства способность поддерживать устойчивое развитие общества, строить больницы, финансировать школы и соблюдать общественный договор, который правительство заключает с населением. А ведь это государственное строительство в его реальной работе", - сказала на встрече Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.

На встрече было анонсировано получение дополнительного финансирования со стороны    Бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL) для реализации проекта.

Материал на английском языке