УНП ООН провело симуляционный тренинг для правоохранительных органов Казахстана по противодействию легализации доходов от наркопреступлений

В Академии правоохранительных органов Казахстана в конце ноября состоялся четырехдневный симуляционный тренинг по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных через наркопреступления. В рамках тренинга представители прокуратуры, органов внутренних дел, службы экономических расследований и Комитета национальной безопасности были вовлечены в симуляционные следственные мероприятия в условиях и ситуаций, максимально приближенных к реальным. Участники отрабатывали взаимодействие в рамках межведомственных следственно-оперативных групп по выявлению каналов и схем финансирования наркопреступности.

"Симуляционный тренинг - это новый вид обучения, который предусматривает работу участников тренинга по заранее запланированному сценарию. Сценарий, который подготовлен для участников, предусматривает схемы отмывания доходов от наркопреступности, и участники в режиме реального времени, коммуницируя между собой, пытаются раскрыть все заложенные сценарием схемы отмывания денег от наркодоходов. Вообще, на практике, очень тяжело идентифицировать эти доходы, поэтому участники будут применять все возможные оперативно-следственные мероприятия, но самый главный упор делается на элементы финансового расследования, когда участники должны находить финансовые следы, которые будут свидетельствовать о том, что именно эти доходы вливаются в легальный оборот, но получены они от преступной деятельности, связанной с распространением наркотиков", - говорит Андрей Романовский, международный эксперт по противодействию отмыванию доходов, полученных незаконным путем.

Как отмечают представители международных организаций, актуальность тренинга заключается в том, что неблагополучная эпидемиологическая ситуация в мире привела к активизации локальных подпольных лабораторий по изготовлению синтетических наркотических средств, в том числе и в Казахстане. Кроме того, работу по выявлению наркопреступлений усложняет беспрепятственный доступ к анонимным денежным переводам и координация действий преступников через социальные сети.

По мнению национальных экспертов и сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан, наркодилеры переходят от традиционных способов взаиморасчетов за наркотики к виртуальной форме оплаты – это электронные кошельки, криптовалюта, при этом уменьшается число кэш-курьеров.

Проект осуществляется в рамках программы УНП ООН в Центральной Азии с участием Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег УНП ООН, Офиса программ ОБСЕ в г. Нур-Султан и при финансовой поддержке Бюро по борьбе с наркотиками и охране правопорядка Государственного департамента США в г. Нур-Султан.

Материал на английском языке 

***

for more information, contact Vasilina Brazhko (Ms.

Communication and PR Specialist

UNODC in Central Asia 

+996775987817 WhatsApp 

vasilina.brazhko [at] un.org