Problemática
Varios países sudamericanos están fortaleciendo su legislación y persecución contra delitos financieros y lavado de activos, ya que las redes criminales han aprovechado las debilidades sistemáticas de los países para introducir dinero producto del delito en sus sistemas. El gobierno boliviano está siendo evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) este 2023, por lo que este proyecto ha ayudado a preparar al país para esta evaluación. El objetivo fundamental es fortalecer las instituciones de Bolivia para prevenir, perseguir y sancionar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La oficina de UNODC en Bolivia ha estado brindando asistencia técnica a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y la Policía Boliviana, con el fin de fortalecer las capacidades de los actores e instituciones del Sistema Nacional para combatir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT)
Objetivos
Objetivo general: Brindar asistencia técnica para fortalecer la prevención, persecución y sanción de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Subobjetivo 1.1: Asesorar y brindar asistencia técnico-estratégica para identificar riesgos de lavado de activos y deficiencias en Bolivia para combatir el LD/FT siguiendo estándares internacionales (GAFI y Naciones Unidas, entre otros).
Subobjetivo 1.2: Socializar los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos y recopilar información e insumos para desarrollar planes de mitigación para responder a los riesgos identificados.
Subobjetivo 1.3: Proporcionar asistencia técnica a la Fiscalía General del Estado y otros actores del sector judicial, para mejorar las capacidades de investigación y procesamiento de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados.
¿Cuáles son los resultados esperados?
El marco normativo y administrativo de LD/FT ha sido ajustado para que este en línea con estándares internacionales (GAFI y Naciones Unidas, entre otros)
La Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT ha sido socializada y se han elaborado planes de mitigación para responder a los riesgos de lavado identificados.
Fiscales, jueces y policía cuentan con mejores capacidades y herramientas de investigación y procesamiento de delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados.
¿De qué se trata?
La proyecto se enfoca directamente en completar y abordar los hallazgos de la Evaluación Nacional de Riesgos de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva en el Estado Plurinacional de Bolivia (aprobada por Decreto Supremo No. 38382) y elaborar un plan de mitigación de los riesgos detectados, involucrando a la sociedad civil y otros actores para desarrollar capacidades de prevención y de investigación de este delito en el sistema de justicia penal.
¿Cuál es la población objetivo?
Se da asistencia técnica a la Unidad de Investigaciones Financieras y sus sujetos obligados y no obligados y a la Fiscalía General del Estado en sus distintas áreas especializadas.
