Supersociedades genera obligaciones al sector real y recomienda implementar Modelo de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de UNODC

Bogotá, febrero 26 de 2014 - la Superintendencia de Sociedades emitió en días pasados una circular con la que genera obligaciones para las empresas del sector real y hace énfasis en la necesidad actual que tienen los dueños, socios y administradores de las empresas, de implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT, pues estos delitos generan un efecto negativo en la economía del país al reducir la competitividad, productividad y perdurabilidad de sus iniciativas empresariales.

Con el fin de informar a las entidades del sector real que supervisa sobre la obligación de trabajar en la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT, la Superintendencia de Sociedades invita a utilizar el "Modelo de gestión del riesgo de LA/FT en el sector real", desarrollado en el marco del programa Negocios Responsables y Seguros -NRS-, liderado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Embajada Británica.

Para lo anterior, resalta la excelencia del modelo desarrollado por NRS y señala que es "una herramienta útil para que las empresas implementen medidas preventivas, sencillas, prácticas y claras contra los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y contrabando".

Se espera que a diciembre del presente año las entidades supervisadas, con activos superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), hayan acatado la medida apoyándose en el modelo NRS, teniendo siempre como marco general las disposiciones señaladas en la circular.

Sobre NRS

Negocios Responsables y Seguros -NRS- es una alianza entre el sector público (regulador y de justicia) y el sector privado (financiero y real), para prevenir y controlar el lavado de activos, la financiación de terrorismo y el contrabando en el sector empresarial en Colombia.

Esta iniciativa es un trabajo conjunto entre la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- a través del Programa en Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia -PROJUST-, la Embajada Británica en Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá -CCB- y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Si quiere conocer el modelo visite: http://negociosresponsablesyseguros.org/modelo-de-gestion-empresarial-para-pymes-y-grandes-empresas/