دوره فنی روش های مدرن و شیوه های مبارزه با پولشویی، پرداخت های الکترونیکی و رمزارزها
|
|
نیژنی نوگورود، روسیه، 30 اکتبر 2023 ـ در راستای اهداف برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران 2026 ـ 2023 و زیربرنامه شماره 2 آن در خصوص جرم، فساد و عدالت کیفری، یک گروه فنی متشکل از کارشناسان در دوره روش های مدرن و شیوه های مبارزه با پولشویی، پرداخت های الکترونیک و رمزارزها شرکت نمودند. در طی ده روز دوره، کارشناسان عالی از واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امورخارجه با مقامات کشوری وزارت کشور فدراسیون روسیه و مدرسین آکادمی پلیس نیژنی نوگورود در خصوص مسائل فنی تبادل نظر نمودند.
با هدف ارتقا توانمندی های فنی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایشان تبادلات فنی در خصوص (الف) اقدامات قانونی نظارتی مورد استفاده در توسعه یک برنامه حرفه ای؛ (ب) مقررات اصلی در مورد دارایی های مالی دیجیتال در پرداخت های بین المللی؛ (ج) روش های اصلی اجرای تهدیدات برای امنیت اطلاعات یک موسسه بانکی؛ (د) ویژگی های انجام فعالیت های راستی آزمایی و اقدامات تحقیقاتی اولیه هنگام به دست آوردن اطلاعات در مورد جرایم اقتصادی ارتکابی با استفاده از ارزهای دیجیتال و ابزارهای پرداخت الکترونیکی؛ (ه) اصلی ترین اقدامات حقوقی بین المللی در زمینه کمک متقابل در امور کیفری و مبارزه با انواع خاصی از جرائم و غیره داشتند.
طرفین، جلسات کاری دوره یاد شده را در سطح عملیاتی مفید دانسته و ایشان توافق نمودند تا همکاری های فنی شان را در چهارچوب برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد تدوام بخشند. پس از تأیید و اجرایی شدن آن در تاریخ 15 مارس 2023 توسط دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر (به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران) و مدیر اجرایی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، زیربرنامه شماره 2 این سند همکاری های فنی با همتایان کشوری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم را هدایت می نماید. بعلاوه، این زیربرنامه همکاری های منطقه ای و بین المللی در امور کیفری را ترغیب می نماید.
***
برای دریافت اطلاعات بیشتر، لطفاً با مشخصات ذیل تماس حاصل نمایید:
مهراج سینگ، دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
تلفن: 81 ـ 77 83 87 88 (21 ـ 0098)
فاکس: 00 67 79 88 (21 ـ 0098)
پست الکترونیکی: mehraj.singh@un.org