هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

الجهات الفاعلة المختلفة ذات الصلة في مكافحة تهريب المهاجرين وأدوار كل منهم

 

هناك العديد من الجهات الفاعلة الخاصة التي قد تكون ذات صلة بالتحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا تهريب المهاجرين. وسيركز هذا القسم الفرعي على اثنين: مقدمي خدمات الإنترنت (ISPs) ومقدمي الخدمات المالية (FSPs).

 

مقدمي خدمات الإنترنت

تعتمد طريقة عمل العديد من مشاريع التهريب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، سواء للتوظيف أو لترتيبات المتابعة.

الإطار 7

تُستخدم شبكات وقنوات التواصل الاجتماعي بطرق عديدة في سياق تهريب المهاجرين. وأحد الاستخدامات الشائعة هو حيث تعمل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ "منتديات للمستهلكين". وفي الأعمال التجارية حيث توجد فجوة كبيرة بين المعلومات التي تتم مشاركتها مع المهاجرين والواقع، غالبًا ما يحاول المهاجرون تقليل هذه الفجوة باستخدام أدوات وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن المهرب والرحلة التي يخططون للقيام بها. ولتنظيم الرحلات، يتم استخدام الإنترنت لتبادل التوصيات (أو المراجعات السلبية) للمهربين المهاجرين وكذلك المعلومات حول الطرق والأسعار.

كما يستخدم السوريون على نطاق واسع التكنولوجيا وشبكات اجتماعية، مثل فيس بوك وفايبر وسكايب وواتس اب لمشاركة رؤاهم. كما تم توثيق استخدام هذه الأدوات في جنوب آسيا ، لاختيار المهربين ، وفي أفريقيا.

وفي دول المقصد، ينشر المهاجرون ملاحظات حول المهربين وخدماتهم: يكشفون الحالات التي فشل فيها المهربون أو خدعوا المهاجرين أو عاملوهم بسوء. ويعلق المهاجرون واللاجئون أيضًا على تجاربهم في البلدان المستقبلة بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية للبقاء في البلاد. كما تستخدم قنوات التواصل الاجتماعي للترويج لخدمات التهريب. غالبًا ما يتم ذلك عن طريق نشر الإعلانات على فيسبوك أو غيرها من المنتديات التي يستخدمها المهاجرون عادةً لتبادل الآراء والخبرات. وفي منشوراتهم، يقدم المهربون عروضهم ، غالبًا عن طريق إدراج صور جذابة.

ويؤكدون على طريقة الدفع؛ على سبيل المثال، الدفع بعد توصيل التأشيرة المطلوبة. وقد يطلبون أيضًا من العملاء المحتملين الاتصال بهم مباشرةً عبر مجموعة من خدمات المراسلة، والتي يوفر بعضها أيضًا ميزة عدم الكشف عن الهوية. ويمكن العثور على "باقات سفر" مختلفة، من الرحلات البحرية إلى الرحلات الجوية. ومن الشائع الإعلان عن "تأشيرة مضمونة" لبلدان الوجهة، بالإضافة إلى جوازات السفر أو أي وثائق سفر أخرى. عند بيع خدماتهم، غالبًا ما يخدع المهربون المهاجرين ويوجهون حركات الهجرة غير النظامية نحو او بعيداً عن بلدان عبور ووجهات معينة. وفي بعض صفحات الفيس بوك، يتظاهر المهربون بالعمل مع المنظمات غير الحكومية أو وكالات الاتحاد الأوروبي المزيفة المكلفة بتنظيم المرور الآمن إلى أوروبا عن طريق البحر. وقد وجد أن المهربين الذين يستهدفون المهاجرين الأفغان يظهرون بشكل "مستشارين قانونيين" للجوء على وسائل التواصل الاجتماعي.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،دراسة عالمية حول تهريب المهاجرين، 2018

ومن الأهمية بمكان وضع حوافز وشراكات مع مزودي خدمات الإنترنت ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، قدر الإمكان، لتشجيع إنشاء وتنفيذ آليات لرصد ومنع المحتوى المرتبط بالتهريب. انظر، على سبيل المثال، حالة فيسبوك في الإطار 8 أدناه.

الإطار 8

يزيل فيسبوك المنشورات التي نشرها مهربو الأشخاص بهدف جذب المهاجرين

قام فيسبوك بإزالة العديد من المنشورات التي نشرها المهربون للإعلان علنا لجذب المهاجرين الذين يسعون إلى العبور إلى أوروبا.

العديد من المشاركات، مكتوبة باللغة العربية، مصحوبة بمقاطع فيديو وشهادات لما يدعي المهربون أنها رحلات ناجحة عبر البحر المتوسط من تركيا إلى اليونان ومن مصر إلى إيطاليا. وكُتبت جميعها في الأشهر الأخيرة، في الوقت من السنة الذي حاول فيه العديد من الأشخاص القيام بالرحلة. (…)

وقال متحدث باسم فيسبوك: "إن تهريب الأشخاص غير قانوني، وأي منشورات تنسق هذا النشاط غير مسموح بها على فيسبوك. ولقد أزلنا كل المحتوى الذي شاركته مجلة "The Guardian" معنا لانتهاكه معايير مجتمعنا. ونحن نشجع الأشخاص على استخدام أدوات الإبلاغ الخاصة بنا للإبلاغ عن هذا النوع من السلوك، بحيث يمكن مراجعته وإزالته بسرعة من قبل فريق الخبراء العالمي لدينا وتصعيده إلى تطبيق القانون عند الاقتضاء".

كما تحاول منشورات الفيس بوك من قبل المهربين رسم صورة وردية للخدمة. وغالبًا ما تكون مصحوبة بصور للقوارب الكبيرة في البحار الهادئة أو منشورات حول الرحلات "الناجحة". وفي أحد المداخل، يصف المهرب نفسه بأنه "بطل" نبيل، يمكّن الناس من الوصول إلى حياة أفضل في أوروبا. ويقول رجل آخر، رداً على استفسار حول المخاطر التي تنطوي عليها،: "البعض قلق بشأن السلامة والأمن. وعليك أن تفهم، أنه من مصلحتنا أن نوصلك إلى وجهتك بأمان حتى يأتي الآخرون ". (…)

الغارديان، 25 أغسطس 2017

وقد يحتاج تطبيق القانون إلى مزودي خدمات الإنترنت ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي لنشر البيانات ذات الصلة بالتحقيقات. وسيعتمد مدى إمكانية ذلك على التشريعات الوطنية (خاصة القوانين المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية وحمايتها). ومع ذلك، سيعتمد أيضًا على ترتيبات حماية الخصوصية التعاقدية التي تقيد استخدام هذه البيانات. ومن المهم للغاية إقامة شراكات بين مقدمي خدمات الإنترنت وتطبيق القانون حتى يمكن تدريب مقدمي خدمات الإنترنت على التعرف على المحتوى المشبوه والتحقيق فيه. قد يقوم مزودو خدمة الإنترنت بتطوير أنظمة المراقبة (الوقائية والاستقصائية) وإحالة المعلومات على الفور إلى السلطات و/أو حظر المحتوى. وعلاوة على ذلك، يمكن لهذه الشراكات أن تسهل تطوير ونشر الروايات المضادة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واحتمالية معالجة أشكال أخرى للجرائم الإلكترونية. وأخيرًا، يمكن استخدام المحتوى عبر الإنترنت كدليل إلكتروني في التحقيقات والملاحقات القضائية.

الإطار 9

ليس لدى مزودي الخدمة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي أي التزام بمراقبة المعلومات المقدمة على منصاتهم (لأن هذا يتعارض مع مبدأ حرية حركة المعلومات كما هو منصوص عليه في توجيه التجارة الإلكترونية). ولدى مزودي الخدمة مثل فيسبوك أو تويتر أو غوغل سياسة داخلية خاصة بهم حول المحتوى المشترك. وفي حالة فيسبوك ، الأنشطة المتعلقة بتهريب البشر غير مسموح بها ولدى فيسبوك فريقه الخاص من الخبراء القانونيين وضباط إنفاذ القانون للتأكد من عدم انتهاك قواعد منصتهم، فهم يتفاعلون في المقام الأول مع الإحالات من المستخدمين للمحتويات غير اللائقة والتي يقومون بإزالتها لاحقًا. ومع ذلك، أشار فيسبوك أيضًا إلى أن رصد المحتوى المرتبط بتهريب المهاجرين لا يتم منحه أولوية دائمًا مقارنة بمجالات الجريمة الأخرى، على سبيل المثال المواد الإباحية للأطفال، ويمكن تحسينه بشكل أكبر. وتجري 14 دولة من أصل 16 دولة عضو في [الاتحاد الأوروبي] والنرويج (النمسا، جمهورية التشيك، ألمانيا، إسبانيا، فنلاندا، كرواتيا، المجر، ليتوانيا، لاتفيا، النرويج، بولندا، سلوفينيا، سلوفاكيا، المملكة المتحدة)، أنشطة مراقبة مفتوحة المصدر عبر الإنترنت لاكتشاف المحتوى ذي الصلة لتهريب المهاجرين. كما تم إجراء المراقبة بشكل وقائي (لاكتشاف وطلب إزالة المحتوى المرتبط بالتهريب) وكذلك لأغراض التحقيق لتؤدي إلى إجراءات جنائية. تتم مراقبة المجموعات المغلقة في بعض الحالات حيث تكون الإجراءات الجنائية جارية بالفعل. في حين أن معظم الدول الأعضاء تركز بشكل خاص على مراقبة المحتوى المتعلق بتهريب المهاجرين، فإن دولًا أخرى (مثل إستونيا،السويد) قد تكتشف المحتوى المرتبط بتهريب المهاجرين في أنشطتها الرقابية الأكثر عمومية عند البحث عن معلومات تتعلق بجرائم أخرى مثل الإرهاب.

وتدعم وكالات الاتحاد الأوروبي، مثل يوروبول وفرونتكس، الدول الأعضاء في أنشطتها الرقابية. وتركز فرونتكس في المقام الأول على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تحليل المخاطر الوقائية (مثل إجراء التحليلات على طرق الهجرة غير النظامية، لإبلاغ الدول الأعضاء التي يمكنها بعد ذلك لتخصيص استجابات للظواهر الجديدة). ويشارك يوروبول من ناحية أخرى في كل من جوانب الوقاية والتحقيق، على الرغم من أن وحدة الإحالة على الإنترنت في اليوروبول تركز في المقام الأول على دعم السلطات الوطنية في جهودها لاكتشاف، ومتى كان مناسبًا، طلب إزالة مقدمي الخدمات عبر الإنترنت لمحتوى الإنترنت الذي تم تحميله من قبل المهربين.

شبكة الهجرة الأوروبية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة تهريب المهاجرين (2016)

كما يجب التأكيد على أن مراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي تطرح تحديات صعبة، بما في ذلك:

  • عدم الكشف عن هوية المستخدمين؛
  • الحسابات المغلقة؛
  • صفحات مقيدة؛
  • التشفير؛
  • استخدام شبكة الإنترنت الخفية (دارك نت)؛
  • الموارد المحدودة والتكاليف الكبيرة، خاصة في ضوء كبر كميات البيانات المعالجة، غالبًا بلغات مختلفة. ويرجع ذلك أيضًا إلى عدم وجود خوارزمية شاملة لأتمتة عمليات البحث عن المحتوى المرتبط بتهريب المهاجرين حتى الآن (شبكة الهجرة الأوروبية، الصفحة 4).

وعند تحديد المحتوى المرتبط بالتهريب، قد يؤدي عدم وجود علاقات تعاونية مع سلطات إنفاذ القانون إلى تعريض الإزالة للخطر. وفي الوقت نفسه، قد تعارض دول أخرى الإزالة لأنها قد تعتمد على هذا المحتوى كدليل.

الإطار 10

فيما يتعلق بالتعاون مع مقدمي الخدمات عبر الإنترنت، فإن 7 فقط من بين 17 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، إسبانيا، إستونيا، فنلاندا، جمهورية التشيك، المجر، المملكة المتحدة) لديها شكل من أشكال التعاون مع مقدمي الخدمات عبر الإنترنت لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين، ولكن في معظم الحالات (جمهورية التشيك ، ألمانيا ، إستونيا ، إسبانيا)، هذا التعاون ليس رسمي.

شبكة الهجرة الأوروبية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة تهريب المهاجرين (2016)

قد يشكل استخدام الأدلة الإلكترونية أيضًا صعوبات بما في ذلك، على سبيل المثال، تطبيق القواعد المتعلقة بالولاية القضائية ومقبولية الأدلة. على سبيل المثال، "في المجر فقط تعتبر المعلومات التي يتم توفيرها مباشرة من قبل مزود الخدمة عبر الإنترنت كافية؛ بينما في السويد تُستخدم شاشات الطباعة كدليل؛ بينما في المملكة المتحدة لم تحدث أي ملاحقات قضائية ضد خدمات التهريب التي تستخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن"(شبكة الهجرة الأوروبية، الصفحة 4).

 

مزودي الخدمات المالية

أصحاب المصلحة الخاصون الآخرون الحاسمون في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بتهريب المهاجرين هم مقدمو الخدمات المالية (FSPs)، مثل البنوك ومونيغرام وويسترن يونيون. في شراكة مع بائعي تكنولوجيا المعلومات، قد يطورون (على غرار النهج المتبعة لمكافحة الاتجار بالأشخاص) تقنيات مراقبة المعاملات المصممة لاكتشاف نشاط تهريب المهاجرين (غرانت ثورنتون ، 2017، ص 5). قد يستفيد مقدمو الخدمات المالية من العديد من الضوابط الموجودة لديهم لاكتشاف العائدات غير المشروعة. وغالبًا ما يستخدم المهربون الشركات كثيفة الأموال، الحوالة، والشركات الأمامية (مثل وكالات السفر)، ويخلطون عائدات الجريمة مع الأموال المكتسبة بشكل قانوني، والأسماء المستعارة، ورجال القش، والوثائق المزورة لإخفاء عائدات الجريمة. نظرًا لمكانتها الفريدة، قد يكون مقدمو الخدمات المالية مفيدون جدًا في تحديد ومراقبة النشاط غير المعتاد وإحالته، حسب الاقتضاء، إلى تطبيق القانون للمتابعة (انظر على سبيل المثال، القضية الإيطالية المعروفة باسم "Glauco I").

وعندما يفكر معظم الناس في خدمات معالجة المدفوعات، فإنهم يفكرون في النظام المصرفي بمعناه التقليدي. ومع ذلك، هناك حاليًا الملايين من الأفراد في جميع أنحاء العالم الذين يلجؤون إلى بدائل مختلفة، من وسترن يونيون وموني قرام إلى حوالة (نظام مبني على الثقة يعتمد على الوسطاء ولديه القليل أو قد ينعدم فيه أية أثر ورقي، انظر المزيد في أدنى هذا القسم).

ولهذا السبب، من المهم تعزيز التعاون بين تطبيق القانون ومقدمي الخدمات المالية.

الإطار 11

شبكة التحقيقات العالمية لـويسترن يونيون

أنشأت وسترن يونيون آلية، شبكة وسترن يونين العالمية للتحقيق، تهدف إلى مراقبة المعاملات المشبوهة وتحليلها والتحقيق فيها وإحالتها إلى سلطات إنفاذ القانون، حسب الاقتضاء.

وتوصي ويسترن يونيون الدول والمنظمات الدولية بما يلي:

  • تعزيز المبادرات التي تؤدي إلى تعاون عميق مع القطاع الخاص بروح الشراكة والثقة؛
  • تقديم ضوابط معقولة ومنسقة وإزالة البقع العمياء؛
  • تحقيق التوازن الصحيح بين حماية بيانات الأبرياء وتبادل البيانات ذات الصلة في الوقت المناسب لوقف الجريمة عبر الولايات القضائية؛
  • تعزيز الأمن من خلال التبادل المرن للمعرفة وأفضل الممارسات.
ناغل، مايكل التحقيقات العالمية، خدمات ويسترن يونيون للدفع بإيرلندا (2016)
الإطار 11 أ

ما هي الحوالة؟

الحوالة تعني "التحويل" في اللغة العربية وفي بعض السياقات تستخدم بشكل مترادف مع "الثقة". الحوالة هي نظام بديل قديم أو تحويل مواز يتم معالجته بمساعدة وسيط أو وكيل. وهي تستند إلى حد كبير على الثقة والاستخدام المكثف للروابط، مثل أفراد الأسرة والعلاقات العرقية، وهي عمومًا خالية من المؤسسات المالية الرسمية مثل البنوك. وإحدى خصائصه هي أنه لا يوجد سوى القليل من التوثيق وحفظ للسجلات في هذا النظام. والدوافع لاستخدام الحوالة هي فعاليتها، وفعاليتها من حيث التكلفة، والموثوقية، ونقص البيروقراطية، ونقص الدرب الورقي، والقدرة على التهرب من الضرائب. في بعض الحالات، يرتبط مصطلحان بالمعاملات: الحوالة السوداء، التي تشير إلى المعاملات غير المشروعة، وخاصة غسيل الأموال، والحوالة البيضاء، التي تشير إلى المعاملات المشروعة، والتحويلات بشكل أساسي. كما يعتبر هذا التمييز ذو قيمة في تطبيق غسل الأموال حيث تشير الحوالة السوداء إلى المعاملات المرتبطة بالجرائم الخطيرة، في حين أن الحوالة البيضاء، على سبيل المثال، هي تحويل الأموال من مهاجر إلى عائلته، دون ارتباط بجريمة.

رونشكوفسكي، مايكل ر. الإرهاب وجرائم الكراهية المنظمة، 2017
 
التالي: دليل التزكية
العودة إلى الأعلى