Publicado em abril de 2018

 

 
 Este módulo é um recurso para professores 

 

Introdução

 

Os grupos criminosos organizados não fornecem unicamente bens e serviços ilícitos. Estas empresas criminosas também recorrem a métodos como a intimidação, corrupção e coação, para fomentar a procura pelos seus serviços, em vez de explorarem unicamente o mercado existente. Usando estes, ou outros métodos coativos, os grupos criminosos organizados, infiltram-se em negócios e governos.

Este módulo analisa os elementos da criminalidade organizada que estão subjacentes à infiltração em negócios e governos, demonstrando-se como a corrupção, o suborno, a extorsão, e o branqueamento de capitais são usados pelos grupos criminosos organizados para expandir os seus domínios, manter o controlo sobre os mercados ou atividades, e protegerem a empresa de interrupções por parte das autoridades legais.

Tópicos em análise

  • Suborno
  • Corrupção
  • Extorsão
  • Extorsão continuada
  • Empréstimo com juros usurários
  • Branqueamento de capitais
  • Responsabilidade das pessoas coletivas

Objetivos de aprendizagem

  • Compreender os crimes subjacentes ao conceito de infiltração em negócios e governos.
  • Distinguir as semelhanças e diferenças entre corrupção, suborno, extorsão e branqueamento de capitais.
  • Aplicar os elementos típicos desses crimes aos casos em análise sobre criminalidade organizada.
  • Avaliar as formas como a infiltração em negócios e governos, se apresenta como uma peça central para a existência de muitos grupos criminosos organizados. 

 

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